Шахрайська схема на мільйони: на Дніпровщині судитимуть 11 осіб

На Дніпровщині до суду скеровано справу щодо 11 учасників злочинної організації, які обманом заволоділи 3 мільйонами гривень латвійських громадян. Шахраї діяли під "дахом" "вора в законі" та використовували розгалужену мережу call-центрів. Про це повідомлено на сайті Головного управління Національної поліції у Дніпровській області.

Роботу розгалуженої мережі шахрайських сall-центрів налагодили на території міста Кам’янське, штат яких налічував понад 60 осіб. Оператори call-центрів серед яких були неповнолітні дзвонили людям, представляючись співробітниками іноземних банків або поліції. Під приводом запобігання шахрайським діям з карткових рахунків вони випитували у людей конфіденційну інформацію. За допомогою цієї інформації шахраї переводили кошти через «дропів» на карткові рахунки афілійованим особам.

Заходи з викриття та затримання шахраїв проводились у два етапи на території України та Латвії. У Латвії були затримані особи, які відповідали за виведення коштів з рахунків потерпілих.

11 учасникам злочинної організації інкримінують створення та участь у злочинній організації, шахрайство, незаконне поводження зі зброєю та втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність. Їм загрожує суворе покарання згідно з Кримінальним кодексом України.

• ч. 1 та 2 ст. 255 (створення та участь у злочинній організації),
• ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (шахрайство),
• ч. 1 ст. 263 (незаконного поводження зі зброєю),
• ч. 1 ст. 304 (Втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність).

У ході слідства були зібрані докази причетності обвинувачених до заволодіння 3 мільйонами гривень. Заходи з викриття злочинної групи проводились спільно з латвійськими правоохоронцями за підтримки Європолу та Євроюсту.

Це жахлива історія, яка показує, наскільки небезпечними можуть бути шахрайські схеми. Важливо бути пильними та не довіряти незнайомцям, які телефонують вам або просять ваші особисті дані.

Ось кілька порад, як уникнути шахрайства:

• Ніколи не надавайте свою конфіденційну інформацію незнайомцям, навіть якщо вони представляються співробітниками банків або поліції.
• Не перераховуйте кошти на рахунки, які вам не знайомі.
• Уважно читайте SMS-повідомлення та електронні листи від банків, щоб переконатися, що вони справжні.
• Якщо ви стали жертвою шахрайства, негайно зверніться до поліції.