У Нікополі викрили злочинне кубло - мільйонні обороти

Наразі встановлені п’ятеро осіб, які причетні до злочинної діяльності. Окрім того, викрита схема з виведення грошей через штучно створені фірми з ознаками фіктивності. Члени злочинної групи "надавали послуги" підприємствам із формування штучного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.

Вчора, 17 грудня, поліція та СБУ провели близько 20 обшуків за місцями проживання та роботи підозрюваних у Дніпрі та Нікополі. Під час слідчих дій були знайдені та вилучені понад 22 мільйони гривень у різній валюті, банківські картки, печатки фіктивних підприємств, підробні документи, комп’ютерна техніка, мобільні телефони, бухгалтерська документація та два автомобілі.

Своїми діями зловмисники нанесли державі збитки в особливо великих розмірах. За час їхньої діяльності, яка розпочалась у 2019 році, послугами викритих скористалися близько 40 підприємств області.

Розпочаті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів) КК України. Підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Триває досудове розслідування.

Джерело ГУ НПУ в Дніпропетровській області