Українські та латвійські правоохоронці ліквідували підпільні кол-центри: шахраї обкрадали інвесторів ЄС

СБУ, Національна поліція, прокуратура та правоохоронні органи ліквідували масштабну схему виманнювання коштів. Про це повідомляє Служба безпеки України.

Зловмисники створили підпільний кол-центр. Він маскувався під один із незалежних фінансових регуляторів ЄС. Під приводом «захист інвестицій» шахраї телефонували європейським вкладникам у фондові проєкти онлайн-бірж. Під час розмов вони обіцяли здійснювати «безпековий моніторинг» електронних транзакцій. У разі сумнівності транзакцій вони обіцяли повернути вкладені кошти. Коштувала «послуга» 30% від суми вкладень. 

Крім того, шахраї «радили» своїм жертвам встановити на гаджетах мобільний додаток. Завдяки ньому зловмисники брали під контроль фінансові операції потерпілих та крали їхні гроші. Отримавши доступ до коштів, шахраї виводили їх на власні рахунки. Вони сподівались видурювати у потерпілих мільйонні суми.

Правоохоронці провели маштабні спецоперації у Запоріжжі, Харкові та Дніпропетровській області. Затримано трьох організаторів оборудки.

Розслідування встановило, що організатори залучили до оборудки ще сімох мешканців Запоріжжя та Харкова. Один з їхніх спільників переховується за кордоном.

Наразі трьом затриманим повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Тож наступні 8 років видурювати щось вони зможуть хіба у тюремних щурів.

Маштаби цієї шахрайської схеми вражають. Деякі ошуканці операють скромнішими сумами, та викликають не менше обурення: у Києві уродженка Кривого Рога збирала гроші на військових і витрачала їх у казино.