Новини Нікополя - nikopoltoday.com

СБУ та БЕБ ліквідували канал грошових переказів до рф

Alina Zabreiko - nikopoltoday.com
, 2023-07-31 15:38:06

На читання тексту піде: 1 хвилин, 329

Припинено діяльність мережі підпільних конвертаційних центрів у 4 регіонах. Кожного місяця там «відмивали» понад один мільйон доларів США.

СБУ та БЕБ ліквідували канал грошових переказів до росії

Кіберфахівці СБУ разом із фахівціями БЕБ провели спільну роботу. У результаті вдалося заблокували канал обігу коштів між рф та Україною.

Він функціонував з допомогою криптовалютних технологій і заборонених російських платіжних систем.

Припинено діяльність мережі підпільних конвертаційних центрів у 4 регіонах. Кожного місяця там «відмивали» понад один мільйон доларів США.

Для роботи ділки використовували підсанкційні російські системи переказів Юmoney, Webmoney та криптовалютою.

Вони надавали послуги виводу з території рф російського рубля через його конвертування в криптовалюту та обготівковування в гривню.

Більшість клієнтів зловмисників були хакери та представники комерційних структур, які проводили тіньові товаро-обмінні та фінансові операції з країною-агресором.

Обготівковування криптовалюти здійснювали у підпільних конвертцентрах, які діяли як пункти обміну валют у Києві, Харкові, Рівному та Сумах.

Проведено обшуки у місцях, де працювали і проживали ділки. У результаті було виявлено: майже 60 млн у гривневому еквіваленті, обладнання, яке ділки використовували у незаконній діяльності.

Наразі одному із учасників оборудки повідомлено про підозру за ст. 200 Кримінального кодексу України (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення).

Новини Нікополя

Пишемо про все важливе
Кожен день щось нове. Будьте в центрі подій

Telegram - Новини Нікополя
ПІДТРИМАЙ NIKOPOLTODAY