Новини Нікополя - nikopoltoday.com

Власники київського банку допомагали підпільним казино обготівковувати гроші

Nadia Kornienko - nikopoltoday.com
, 2023-07-18 12:56:05

На читання тексту піде: 1 хвилин, 332

За рік після повномасштабного вторгнення рф зловмисникам вдалося "відмити" майже 5 млрд грн.

Власники київського банку допомагали підпільним казино

У Києві СБУ разом з БЕБ викрили масштабну схему незаконної легалізації грошей, одержаних незаконним гральним бізнесом. До організації оборудки причетні власники і топменеджмент одного з комерційних банків Києва. Про це повідомили в Службі безпеки України.

Зловмисники створили понад 20 підконтрольних фірм, які відкривали рахунки у вказаній фінустанові, на рахунки яких гравці онлайн-казино перераховували кошти, аби поповнити свій ігровий акаунт. В "призначенні" до платежу вказували оплату за неіснуючі товари та послуги.

Організатори оборудки мали "відсоток" з кожної транзакції, який переводили в готівку через афілійовані комерційні структури.

Трьом високопосадовцям банку, одна з який співвласниця банку на підставі зібраних доказів повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч.2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей);
  • ч.3 ст. 209 ( легалізація (відмивання) доходів отриманих злочинним шляхом).

Слідство встановлює всі деталі злочину. Злочинцям загрожує покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

 

 

Новини Нікополя

Пишемо про все важливе
Кожен день щось нове. Будьте в центрі подій

Telegram - Новини Нікополя
ПІДТРИМАЙ NIKOPOLTODAY