Власники київського банку допомагали підпільним казино обготівковувати гроші

У Києві СБУ разом з БЕБ викрили масштабну схему незаконної легалізації грошей, одержаних незаконним гральним бізнесом. До організації оборудки причетні власники і топменеджмент одного з комерційних банків Києва. Про це повідомили в Службі безпеки України.

Зловмисники створили понад 20 підконтрольних фірм, які відкривали рахунки у вказаній фінустанові, на рахунки яких гравці онлайн-казино перераховували кошти, аби поповнити свій ігровий акаунт. В "призначенні" до платежу вказували оплату за неіснуючі товари та послуги.

Організатори оборудки мали "відсоток" з кожної транзакції, який переводили в готівку через афілійовані комерційні структури.

Трьом високопосадовцям банку, одна з який співвласниця банку на підставі зібраних доказів повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

• ч.2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей);
• ч.3 ст. 209 ( легалізація (відмивання) доходів отриманих злочинним шляхом).

Слідство встановлює всі деталі злочину. Злочинцям загрожує покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.