Шахраї ошукали литовців на понад 11 млн грн: на Дніпровщині викрили міжнародну злочинну мережу

Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань (ДСР) та слідчі Нацполіції у співпраці з правоохоронними органами Литви та Латвії за підтримки Євроюсту знешкодили шахрайську мережу, яка ошукала громадян Литви на понад 11 мільйонів гривень. Злочинну діяльність координував місцевий кримінальний авторитет, а сам шахрайський call-центр був розташований у місті Камʼянське. Про це повідомлено в прес-центрі Головного управління Національної поліції у Дніпровській області.

За інформацією правоохоронців, організована злочинна група діяла за складною схемою і мала чітку ієрархічну структуру. Лідер групи контролював фінансові операції та отримував звіти від «куратора» шахрайського call-центру. Між тим, структура організації включала окремі відділи, які спеціалізувалися на підборі персоналу, фінансах та організації криптовалютних операцій.

Шахрайська схема

Основний напрямок діяльності групи – видурювання коштів з банківських карток громадян інших країн. Оператори call-центру представлялися працівниками правоохоронних органів або співробітниками іноземних банків, повідомляючи потерпілим про підозрілі операції з їх рахунками. Потім вони переконували жертв оновити дані своїх карток, що дозволяло отримати доступ до їх коштів.

Щоб приховати свої сліди, злочинці використовували систему "дропів" – підставних осіб, через яких проводили фінансові операції. Гроші переводилися через криптовалютні біржі, а потім осідали на рахунках афілійованих осіб, що дозволяло злочинцям уникнути відслідковування правоохоронними органами.

Затримання учасників та вилучення коштів

За результатами спільної роботи правоохоронців трьох країн було встановлено 14 фігурантів, причетних до організації шахрайства. Під час обшуків у затриманих вилучено готівку у різних валютах на загальну суму майже 7,5 мільйона гривень, а також десятки банківських карток, мобільні телефони та комп'ютерну техніку. Злочинці також витрачали вкрадені гроші на придбання дорогих автомобілів, зокрема BMW та Lexus.

Кримінальні справи

13 учасникам злочинної організації, мешканцям Камʼянського, Дніпра, Києва та Миколаївської області, оголошено підозру за створення та участь у злочинній організації, а також за шахрайство. Максимальне покарання за ці статті – до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.